Jongbloed, de boekhandel voor juridisch Nederland
Laatste nieuwsitems bij dit boek
Nieuwe leidraad witwasbestrijding en anti-terroris
22-02-2011 - Nieuwe leidraad witwasbestrijding en anti-terrorismefinanciering Het ministerie van Financiën heeft vandaag een leidraad voor de uitvoering van wettelijke verplichtingen voor wat betreft de voorkoming van witwassen en terrorismefinanciering gepubliceerd.


Nieuw instituut Int. Centre for Counter-Terrorism
07-05-2010 - Nieuw instituut International Centre for Counter-Terrorism (ICCT - The Hague) Recente incidenten hebben weer eens aangetoond dat internationaal terrorisme een blijvende dreiging is. Eind maart werden we opgeschrikt door de afschuwelijke gebeurtenissen in Moskou die tientallen onschuldige burgers troffen. Het onderwerp verdient onze voortdurende alertheid en aandacht.


Onderzoek Tamil Tijgers in Nederland
26-04-2010 - In een grootschalig onderzoek naar verboden activiteiten van de Tamil Tijgers in Nederland heeft de Nationale Recherche maandag zeven verdachten aangehouden en zestien woningen en bedrijven doorzocht.


Lexplicatie 7.3a; Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme

Auteurs: Hillen

Jongbloed prijs: € 39,50
Leverbaar Dit boek is leverbaar en op voorraad

Boek | Ingenaaid | 188 bladzijden | Nederlands
Kluwer | 2e editie | Verschenen in 2009
ISBN-13: 9789013070064 | ISBN-10: 901307006X | PDF Inhoudsopgave



Samenvatting

Instellingen die in het kader van hun dienstverlening te maken hebben met financiële transacties moeten onderzoek doen naar de identiteit van hun cliënten en nagaan wie de uiteindelijk belanghebbenden bij de transacties zijn. Zij mogen het onderzoek afstemmen op de omvang van het risico dat van witwassen of terrorismefinanciering sprake is. Ongebruikelijke transacties moeten worden gemeld.

Dat is de kern van de Wet ter voorkoming van het witwassen en financieren van terrorisme, die in dit Lexplicatiedeel centraal staat. Naast de wet zijn de Europese en de uitvoeringsregelingen opgenomen die voor een goed begrip van de materie van belang zijn.

De auteur geeft helder commentaar, zowel op regeling- als op artikelniveau. Daarin komt de parlementaire behandeling van de nog jonge wet uitvoerig aan bod.

Serie


Rubriek / NUR

Ondernemingsrecht

Aankomende cursussen omtrent Ondernemingsrecht:
Datum Titel
01 Jun Ondernemer en scheiding 0 0 0 0

Juridische kalender

Trefwoorden

Er zijn (nog) geen trefwoorden opgenomen voor dit boek

Literatuurlijsten


Wettenbundels

In deze titel zijn een aantal wetten opgenomen waaronder:

  • Aanwijzingsbesluit toezichthouders wet ter voorkoming van van witwassen en financieren van terrorisme
  • Besluit bestuurlijke boetes financiële sector
  • Richtlijn 2005/60/EG van het Europees Parlement en de Raad van 26 oktober 2005 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme
  • Uitvoeringsbesluit Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme
  • Uitvoeringsregeling Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme
  • Toon alle wetten die in deze bundel staan.

Recente uitspraken bij deze wetten:
Datum LJN Samenvatting
31-01-2012 BV3699 Wet identificatie bij dienstverlening. CBb hoger beroepsrechter. Verzoek tot ontheffing van identificatieplicht terecht afgewezen. Geen hoorplicht na vernietiging besluit op bezwaar. Kosten verzet.
21-06-2011 BQ8872 AFM heeft een tussenpersoon een bestuurlijke boete opgelegd van ? 50.000 wegens overtreding van artikel 4:23 lid 1 Wft en heeft voorts besloten tot vroegtijdige publicatie daarvan. Onderhavige boeteoplegging ziet op gedragingen die hebben plaatsgevonden vanaf 1 augustus 2009, zodat het per die datum van kracht zijnde nieuwe boetestelsel financiële wetgeving van toepassing is. Omdat de rechtmatigheid van de oplegging van de bestuurlijke boete door AFM een voorvraag is voor de bevoegdheid tot openbaarmaking als bedoeld in artikel 1:97 Wft en voorts de hoogte van de boete een rol kan spelen bij de vraag of aanleiding bestaat de beslissing tot vroegtijdige openbaarmaking te schorsen - zo niet in het kader van de bevoegdheidsvraag dan wel in verband met het bepaalde in artikel 1:97 lid 4 Wft -, ziet de voorzieningenrechter aanleiding tot een aantal algemene overwegingen omtrent dit nieuwe boetestelsel. Omdat in de nieuwe systematiek voor wat betreft de boetecategorieën 2 en 3 bij een gemiddelde ernst van de gedraging (of duur daarvan) en bij een gemiddelde mate van verwijtbaarheid aangeknoopt zal worden bij het toepasselijke basistarief en slechts een matiging kan liggen in de omstandigheid dat de draagkracht niet zeer omvangrijk is, ziet de voorzieningenrechter aanleiding de toetsingswijze in deze zaken aan te passen door voortaan ook na te gaan of niet op voorhand geoordeeld moet worden dat sprake is van een wanverhouding tussen de hoogte van de boete en de draagkracht van de overtreder anderzijds.
08-06-2011 BQ7426 Bij besluit van 15 december 2006 heeft de minister het door [appellant] ingediende verzoek de Postbank ontheffing te verlenen van de verplichting tot identificatie afgewezen.
10-05-2011 BQ4142 Opzegging rekening-courantrekening coffeeshophouder. betekenis van de CDD-regelgeving en de Wwft-guidance van DNB.
23-11-2009 BK4209 Wet melding ongebruikelijke transacties, last onder dwangsom, meldingsplicht Wet MOT, verband tussen ongebruikelijke transactie en verleende dienst, i.c. geen overtreding