Jongbloed, de boekhandel voor juridisch Nederland
Laatste nieuwsitems bij dit boek
Lexplicatie uit de startblokken
06-07-2007 - De serie die uiteindelijk de vermaarde Schuurman & Jordens zal vervangen is van start. De eerste delen zijn leverbaar, er volgen er snel meer.


Lexplicatie 7.3a; Integriteits- en antiwitwaswetgeving

Auteurs: Hillen

Jongbloed prijs: ca. € 49,50
Uitverkocht Dit boek is uitverkocht

Boek | Ingenaaid | 510 bladzijden | Nederlands
Kluwer | 1e editie | Verschijnt in 2007
ISBN-13: 9789013047806 | ISBN-10: 9013047807 | PDF Inhoudsopgave



Nieuwe editie

Er is van dit boek een recentere editie bekend.


Samenvatting

Dit deel uit de serie Lexplicatie bevat drie wetten die in de strijd tegen het witwassen van gelden tot stand zijn gekomen: de Wet identificatie bij dienstverlening, de Wet melding ongebruikelijke transacties en de Wet inzake de geldtransactiekantoren. Naast het feit dat deze wetten een belangrijke bijdrage (kunnen) leveren aan de bestrijding van de criminaliteit, dienen ze ook ter bescherming van de integriteit van het financiële stelsel in Nederland. In dat kader is de Wet toezicht trustkantoren eveneens in dit deel opgenomen. Doordat de instellingen de identiteit van de cliënten hebben vastgesteld en de desbetreffende gegevens hebben vastgelegd, is het voor de fiscus mogelijk deze gegevens te gebruiken bij de toepassing van de fiscale wetten. In verband daarmee maakt ook de Wet inzake spaarbewijzen deel uit van deze uitgave.

Serie


Rubriek / NUR

Ondernemingsrecht

Aankomende cursussen omtrent Ondernemingsrecht:
Datum Titel
01 Jun Ondernemer en scheiding 0 0 0 0

Juridische kalender

Trefwoorden

Er zijn (nog) geen trefwoorden opgenomen voor dit boek

Literatuurlijsten


Wettenbundels

In deze titel zijn een aantal wetten opgenomen waaronder:

  • Beleidsregel betrouwbaarheidstoetsing
  • Beleidsregel verlenen ontheffing ex artikel 3 Wet inzake de geldtransactiekantoren
  • Beschikking aanwijzing representatieve organisaties (m.b.t. Wet inzake spaarbewijzen)
  • Besluit Aanwijzing medewerkers BFT voor het Wid/Wet MOT toezicht
  • Besluit algemeen verbindendverklaring overeenkomsten DNB en bank- en effectenwezen
  • Toon alle wetten die in deze bundel staan.

Recente uitspraken bij deze wetten:
Datum LJN Samenvatting
02-02-2012 BV6143 Verzoek om openbaarmaking gegevens op grond van de Wet openbaarheid van bestuur. College verklaart zich onbevoegd. Doorzending aan de ABRvS.
31-01-2012 BV3699 Wet identificatie bij dienstverlening. CBb hoger beroepsrechter. Verzoek tot ontheffing van identificatieplicht terecht afgewezen. Geen hoorplicht na vernietiging besluit op bezwaar. Kosten verzet.
07-09-2011 BR6870 Bij brief van 23 februari 2009 heeft het college in reactie op brieven van G4S en Brink's geweigerd de aan het begin van winkelgebied het Stadshart aangebrachte fysieke belemmeringen te verwijderen.
01-09-2011 BS7874 bestuurlijke boete
12-07-2011 BQ4199 Uitleg begrip ?geldtransactiekantoor? in art. 1.a Wet inzake de geldtransactiekantoren (Wgt). Het middel gaat uit van een onjuiste opvatting. De door het middel voorgestane beperkte uitleg van het begrip 'geldtransactiekantoor' strookt niet met hetgeen gelet op doel en strekking van de Wet inzake de geldtransactiekantoren de wetgever voor ogen stond. Uit de weergegeven wetsgeschiedenis blijkt immers dat het begrip 'geldtransactiekantoor' - net als voordien onder de Wet inzake de wisselkantoren, het begrip 'wisselkantoor' (vgl. HR LJN AO4054) - ruim is geformuleerd, terwijl uit de tekst van de genoemde bepaling, mede gelezen in het licht van de parlementaire geschiedenis, volgt dat ook het begrip 'geldtransacties' zodanig ruim is omschreven, dat daaronder het verrichten van geldtransfers (moneytransfers) als de onderhavige vallen. Derhalve kan degene die, zoals de verdachte, beroeps- of bedrijfsmatig ten behoeve van of op verzoek van derden geldtransfers verricht, worden aangemerkt als degene die als 'geldtransactiekantoor' 'geldtransacties uitvoert' in de zin van art. 1, aanhef en onder a sub 3º, Wgt.